「本文来源：证券时报」
证券代码：股票简称：泰和新材公告编号：-
烟台泰和新材料股份有限公司
第十届董事会
第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）第十届董事会第十三次会议（临时会议）于年1月7日以通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集，会议通知于年12月31日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：
1、以11票同意、0票弃权、0票反对，通过关于签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》的议案。
同意公司及控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）分别与烟台经济技术开发区自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区J-1小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储。其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币,,.00元，民士达收储补偿总金额为人民币97,,.00元。
《关于签署〈国有建设用地使用权收回补偿协议书〉的公告》（公告编号：-）详见年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
年1月8日
证券代码：股票简称：泰和新材公告编号：-
烟台泰和新材料股份有限公司关于
签署《国有建设用地使用权
收回补偿协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据烟台经济技术开发区发展整体规划，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）正在实施搬迁工作，公司于年2月19日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于签署〈国有建设用地使用权收回补偿协议书〉的议案》，具体内容详见公司于年2月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于签署〈国有建设用地使用权收回补偿协议书〉的公告》（公告编号：-），并于年3月19日与烟台经济技术开发区自然资源和规划局（以下简称“资源和规划局”、“甲方”）签署了第一期《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区I-0小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储。
近期公司和控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）拟分别与资源和规划局签署《国有建设用地使用权收回补偿协议书》，将位于烟台经济技术开发区J-1小区的国有土地使用权交由政府土地管理部门收储，并对国有土地使用权及地上建筑物、附属物等给予相应补偿，其中，泰和新材收储补偿总金额为人民币,,.00元，民士达收储补偿总金额为人民币97,,.00元。协议书的主要条款已经相关方协商一致，将于相关方有权机构批准后签署。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司已于年1月7日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于签署〈国有建设用地使用权收回补偿协议书〉的议案》，根据年第一次临时股东大会通过的《关于授权董事会办理搬迁工作相关事宜的议案》，本交易事项无需再次提交公司股东大会审议，民士达相关交易事项还需按照其《公司章程》规定履行相应的审议程序。
一、收储土地的基本情况
（一）泰和新材收储土地的基本情况
1.此次收回土地的不动产登记证号为鲁（）烟台市开不动产权第0420号，国有土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，国有土地使用权面积,.70平方米。
2.收回土地内有证房屋,.54平方米，房屋所有权证号：烟房权证开字第K号、烟房权证开字第K号、烟房权证开字第K号、烟房权证开字第K号、烟房权证开字第K号、烟房权证开字第K号，不动产证号：鲁（）烟台市开不动产权第0420号；有规划房屋面积为3,.8平方米；无证房屋建筑面积3,.69平方米。
（二）民士达收储土地的基本情况
1.此次收回土地的国有土地使用证号为鲁（）烟台市开不动产权第K号，国有土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地，国有土地使用权面积11,.96平方米。
2.收回土地内有证房屋16,.09平方米，房屋所有权证号：烟房权证开字第K号，不动产证号：鲁（）烟台市开不动产权第2354号；无证房屋面积9.75平方米。
二、民士达的基本情况
公司名称：烟台民士达特种纸业股份有限公司
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